LeoVegas оспаривает суждение Spelinspektionen о «плохом AML»

LeoVegas AB подала апелляцию на штраф в размере 2 миллионов шведских крон (€ 200, 000), выданный шведской игорной инспекцией Spelinspektionen в связи с «недостатками в работе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма»

Spelinspektionen сообщила, что LeoVegas не выполнила требований по обеспечению основанных на рисках мер защиты от отмывания денег, предусмотренных шведским «Законом о борьбе с отмыванием денег».

В уведомлении о штрафных санкциях указывалось, что LeoVegas не смогла «классифицировать своих клиентов по рискам» и далее представила «неудовлетворительную документацию. ‘мер ПОД, предпринимаемых для защиты своих клиентов.

В результате Spelinspektionen оштрафовала LeoVegas на 2 миллиона шведских крон, заявив, что ее бизнес подвергся ПОД и террористической деятельности. финансовые угрозы.

LeoVegas полностью отрицает обвинение, дав ответ, утверждая, что Spelinspektion только один раз пересмотрел свои рамки AML во время 2019.

Группа азартных игр онлайн, зарегистрированная в Стокгольме, которая управляет лицензированными в Швеции доменами gogocasino.com и leovegas. com, объявила о намерении обжаловать решение Spelinspektionen.

«LeoVegas постоянно развивает свою политику для обеспечения соответствия, и до сегодняшнего решения она уже изменила и обновила процедуры надлежащей проверки клиентов », — говорится в сообщении.

« LeoVegas намеревается обжаловать сегодняшнее решение, чтобы позволить суд, чтобы рассмотреть этот вопрос и дать всей отрасли дальнейшие указания относительно того, как следует толковать действующее постановление ».