LeoVegas betwist het "slechte AML"-oordeel van Spelinspektionen"

LeoVegas AB heeft beroep aangetekend tegen een boete van 2 miljoen SEK (€ 200.000) opgelegd door de Zweedse kansspelinspectie Spelinspektionen in verband met “tekortkomingen in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering”

Spelinspektionen meldde dat LeoVegas niet voldeed aan de op risico gebaseerde antiwitwasvereisten van de Zweedse antiwitwaswet.

In het boetebericht stond dat LeoVegas niet in staat was "zijn klanten in te delen op risico" en bovendien "onbevredigende documentatie overhandigde". 'AML-maatregelen genomen om hun klanten te beschermen.

Als gevolg hiervan heeft Spelinspektionen LeoVegas een boete van 2 miljoen SEK opgelegd, omdat het bedrijf het onderwerp was van AML en terroristische activiteiten. financiële bedreigingen.

LeoVegas ontkent de aantijging volledig en beweert dat Spelinspektion zijn AML-framework in 2019 slechts één keer heeft herzien.

Een online gokgroep gevestigd in Stockholm die de domeinen gogocasino.com en leovegas beheert met een licentie in Zweden. com, heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen het besluit van de Spelinspektionen.

"LeoVegas evolueert voortdurend zijn beleid om naleving te garanderen, en voorafgaand aan de beslissing van vandaag, heeft het zijn klantenonderzoeksprocedures al gewijzigd en bijgewerkt", aldus het.

"LeoVegas is van plan om in beroep te gaan tegen de beslissing van vandaag, zodat de rechtbank de zaak kan beoordelen en de hele industrie meer advies kan geven over hoe de huidige uitspraak moet worden geïnterpreteerd."