LeoVegas desafia o julgamento de "AML ruim" de Spelinspektionen

LeoVegas AB interpôs um recurso contra uma multa de 2 milhões de SEK (€ 200.000) emitida pela inspetoria de jogos sueca Spelinspektionen em relação a "deficiências no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo"

Spelinspektionen relatou que a LeoVegas não cumpriu os requisitos de combate à lavagem de dinheiro com base no risco da Lei Sueca contra a Lavagem de Dinheiro.

O aviso de penalização afirmava que a LeoVegas não conseguia “classificar os seus clientes por risco” e, posteriormente, apresentava “documentação insatisfatória. 'Medidas AML tomadas para proteger seus clientes.

Como resultado, a Spelinspektionen multou a LeoVegas em 2 milhões de SEK, alegando que seu negócio estava sujeito a atividades terroristas e de LBC. ameaças financeiras.

LeoVegas nega totalmente a alegação, respondendo alegando que a Spelinspektion apenas revisou sua estrutura de AML uma vez durante 2019.

Um grupo de jogos de azar online com sede em Estocolmo que opera os domínios gogocasino.com e leovegas licenciados na Suécia. com, anunciou sua intenção de apelar da decisão da Spelinspektionen.

“A LeoVegas está continuamente evoluindo sua política para garantir a conformidade e, antes da decisão de hoje, ela já alterou e atualizou seus procedimentos de due diligence do cliente”, disse.

"A LeoVegas pretende apelar da decisão de hoje para permitir que o tribunal analise o assunto e forneça a toda a indústria mais orientações sobre como interpretar a decisão atual."