Interessant

UKGC empfiehlt FATF-Leitfaden zur risikobasierten Aufsicht

Screenshot 2021 05 18 at 11.00.32

Ted Menmuir Май 19, 2021 Европа, iGaming, Последние новости, Великобритания

Комиссия по азартным играм Великобритании ( UKGC ) предлагал операторам просмотреть ( группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ) ФАТФ ) обновила руководство по борьбе с отмыванием денег в отношении защиты подхода их клиентов к надзору, основанному на оценке рисков.

Создано в 2001 со стороны G7 , FATF выполняет функции по борьбе с финансовыми преступлениями и антитеррористической деятельностью. финансовое подразделение, ответственное за развитие межправительственного сотрудничества в борьбе с растущей угрозой международного отмывания денег.

ФАТФ опубликовала обновленное руководство по ‘ Надзор на основе рисков — подчеркивая, что компании, работающие в секторах высокого риска в своих усилиях по пресечению финансовых преступлений «должны выйти за рамки подхода, ставящего галочку».

Целевая группа рекомендует что сотрудники в секторах с высоким уровнем риска, таких как азартные игры, финансовые услуги, бухгалтерское дело, торговцы недвижимостью и виртуальными активами, развивают «культуру надзора» на всех уровнях своего бизнеса.

Корпоративные надзорные органы должны быть полностью обучены обращению с полным спектром рисков ПОД, связанных с их отраслью, и сосредоточиться на том, где потребуются ресурсы.

Кроме того, надзорные органы должны иметь возможность сотрудничать с регулирующими органами и более широкими заинтересованными сторонами в сфере финансовых услуг, чтобы разработать глубокое понимание рисков, с которыми сталкивается их бизнес.

Руководство ФАТФ состоит из трех частей, в которых: ) руководство высокого уровня по надзору, основанному на оценке рисков, ii) стратегии решения общих проблем надзора и iii) обеспечение эффективных юрисдикционных подходов к мониторингу отраслевых операций с высоким риском.

«Подход, основанный на оценке риска, позволит надзорным органам выявлять и предотвращать финансовые потоки, которые подпитывают преступность и терроризм. более эффективен », — отмечается в официальном заявлении ФАТФ.

« Это очень важно, потому что лучше обнаруживать и предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма, чем преследовать их в судебном порядке после совершения преступления ».

Überprüfen Sie auch

Screen Shot 2018 08 28 at 11.47.05

KSA und UKGC vereinbaren Zusammenarbeit bei regulatorischen Best Practices

Kansspelautoriteit (KSA), регулирующий орган Нидерландов в сфере азартных игр, заключил «соглашение о сотрудничестве» с Великобританией…

Screenshot 2021 05 17 at 09.33.39

Победивший пост: Парламент обсуждает государственный контроль над азартными играми и футболом

Regulus Partners рассматривает следующую неделю парламентских дебатов, где государство было призвано …

Screenshot 2021 05 14 at 12.27.19

GambleAware рекомендует перенести исследование распространенности азартных игр в онлайн

Гамбл eAware опубликовало «заказное исследование» для уточнения разрозненных данных, понимания и анализа…

Ähnliche Artikel