{"id":259,"date":"2021-04-27T20:40:17","date_gmt":"2021-04-27T17:40:17","guid":{"rendered":"https:\/\/frank-casino-ru.com\/leovegas-osparivaet-suzhdenie-spelinspektionen-o-plohom-aml\/"},"modified":"2021-04-27T20:40:17","modified_gmt":"2021-04-27T17:40:17","slug":"leovegas-osparivaet-suzhdenie-spelinspektionen-o-plohom-aml","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/frank-casino-ru.com\/pt\/leovegas-osparivaet-suzhdenie-spelinspektionen-o-plohom-aml\/","title":{"rendered":"LeoVegas desafia o julgamento de "AML ruim" de Spelinspektionen"},"content":{"rendered":"

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<\/i> Ted Menmuir <\/span> <\/i> 47 de abril de 2021 <\/span> <\/i> Europa, iGaming, \u00faltimas not\u00edcias <\/span> <\/p>\n

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LeoVegas AB <\/strong> interp\u00f4s um recurso contra uma multa de 2 milh\u00f5es de SEK (\u20ac 200.000) emitida pela inspetoria de jogos sueca Spelinspektionen em rela\u00e7\u00e3o a "defici\u00eancias no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo" <\/span> <\/p>\n

Spelinspektionen relatou que a LeoVegas n\u00e3o cumpriu os requisitos de combate \u00e0 lavagem de dinheiro com base no risco da Lei Sueca contra a Lavagem de Dinheiro. <\/span> <\/p>\n

O aviso de penaliza\u00e7\u00e3o afirmava que a LeoVegas n\u00e3o conseguia \u201cclassificar os seus clientes por risco\u201d e, posteriormente, apresentava \u201cdocumenta\u00e7\u00e3o insatisfat\u00f3ria. 'Medidas AML tomadas para proteger seus clientes. <\/span> <\/p>\n

Como resultado, a Spelinspektionen multou a LeoVegas em 2 milh\u00f5es de SEK, alegando que seu neg\u00f3cio estava sujeito a atividades terroristas e de LBC. amea\u00e7as financeiras. <\/span> <\/p>\n

LeoVegas nega totalmente a alega\u00e7\u00e3o, respondendo alegando que a Spelinspektion apenas revisou sua estrutura de AML uma vez durante 2019. <\/span> <\/p>\n

Um grupo de jogos de azar online com sede em Estocolmo que opera os dom\u00ednios gogocasino.com e leovegas licenciados na Su\u00e9cia. com, anunciou sua inten\u00e7\u00e3o de apelar da decis\u00e3o da Spelinspektionen. <\/span> <\/p>\n

\u201cA LeoVegas est\u00e1 continuamente evoluindo sua pol\u00edtica para garantir a conformidade e, antes da decis\u00e3o de hoje, ela j\u00e1 alterou e atualizou seus procedimentos de due diligence do cliente\u201d, disse. <\/span> <\/p>\n

"A LeoVegas pretende apelar da decis\u00e3o de hoje para permitir que o tribunal analise o assunto e forne\u00e7a a toda a ind\u00fastria mais orienta\u00e7\u00f5es sobre como interpretar a decis\u00e3o atual." <\/span> <\/p>\n

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Verifique tamb\u00e9m <\/h3>\n<\/p>\n
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Regulador sueco aceita propostas, mas mant\u00e9m algumas obje\u00e7\u00f5es <\/h2>\n

Spelinspektionen, a Inspetoria de Jogos Sueca, aceitou algumas propostas de regulamenta\u00e7\u00e3o adicional ... <\/p>\n<\/p><\/div>\n

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BOS pede a remo\u00e7\u00e3o de Svenska Spel para fornecer clareza ao mercado <\/h2>\n

Branschf\u00f6reningen f\u00f6r Onlinespel (BOS), a associa\u00e7\u00e3o sueca de com\u00e9rcio de jogos de azar online, reiterou as preocupa\u00e7\u00f5es com a concorr\u00eancia ... <\/p>\n<\/p><\/div>\n

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Svenska Spel v\u00ea participa\u00e7\u00e3o recorde no programa de bolsas de estudos de Elite Sports <\/h2>\n

Svenska Spel diz que seu programa de bolsa de estudos Legacy Elite Sports garantiu um recorde ... <\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ted Menmuir 47 de abril de 2021 Europa, iGaming, \u00daltimas not\u00edcias A LeoVegas AB entrou com um recurso contra uma multa de 2 milh\u00f5es de SEK (\u20ac 200.000) emitida pela inspetoria de jogos sueca Spelinspektionen devido a "defici\u00eancias na preven\u00e7\u00e3o da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo" Spelinspektionen relatou que a LeoVegas n\u00e3o atendeu aos requisitos de seguran\u00e7a baseados em risco ...<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":260,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/frank-casino-ru.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/259"}],"collection":[{"href":"https:\/\/frank-casino-ru.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/frank-casino-ru.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/frank-casino-ru.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/frank-casino-ru.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=259"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/frank-casino-ru.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/259\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/frank-casino-ru.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/260"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/frank-casino-ru.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=259"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/frank-casino-ru.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=259"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/frank-casino-ru.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=259"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}